Авторский курс Дмитрия Ряховского "Налоги: риски, споры, оптимизация"

Вы научитесь снижать налоговые риски и грамотно защищать бизнес перед проверками ФНС.
Освоите законные методы налоговой оптимизации и научитесь выстраивать безопасные бизнес-процессы

Курс будет полезен: собственникам бизнеса, главным бухгалтерам, финансовым директорам

После курса вы сможете:
— Оценивать налоговые риски;
— Перестроить работу своей организации или группы компаний;
— Защищать свои активы;
— Оценивать угрозу и предотвратить налоговую проверку;
— Узнавать, когда вас «разводят» на уточненку, а когда нет;
— Грамотно общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел;
— Грамотно подготовиться к проверке;
— Грамотно построить взаимоотношения с проверяющими;
— Осуществлять эффективный налоговый спор;
— Законно снизить претензии налоговых органов;
— Грамотно применять инструменты защиты активов;
— Самостоятельно оценивать последствия «налоговых оптимизаторов», предлагающих свои услуги.

Программа:

Блок 1. Изменения в налоговом законодательстве, действующие с 2026 года:

Обзор ключевых изменений, а также особенности их применения и последствия для бизнеса;
Как повлияют изменения на бизнес-процессы;
Тренды налогового контроля и правоприменительной практики;
Изменения в налоговых проверках в части подходов ФНС России;
Позиция ФНС России по ключевым вопросам;
Тренды арбитражной практики;
Основные инструменты обеспечения налоговой безопасности бизнеса;
Типичные ошибки налогоплательщиков;
Анализ типичных налоговых схем;
Общие вопросы налоговой безопасности;

Блок 2. Налоговые риски:

Обзор опасных налоговых схем, применяемых налогоплательщиками;
Налог на прибыль;
НДФЛ и страховые взносы;
УСН и ПСН;
Налог на прибыль организаций: риски и оптимизация;
Теневая занятость;
НДС;
Схемы с ИП и самозанятыми;
Налоговые схемы с бенефициарами;
Лизинговые схемы;
Расходы на оплату труда, разрывы по НДС;

Блок 3. Как сделать налоговый спор по дроблению бизнеса в 2026 году:

Как правильно применять налоговую амнистию;
Особенности оценки бизнес-моделей в части налоговых рисков и иных рисков;
Методы сбора информации о налогоплательщиках из открытых источников;
Аналитические источники, используемые при анализе бизнес-моделей налоговыми органами;
Критерии прямой и косвенной аффилированности, определение «скрытых бенефициаров»;
Налоговый комплаенс;
Налоговый мониторинг;
Чек-лист оценки бизнес-моделей;
Как оценить информационное пространство вокруг бизнеса, уйти от высокорискованных управленческих решений и рассчитать вероятность проведения проверок;
Типичные ошибки в структурировании бизнеса;
Выявление и обоснование деловой цели;
Самодостаточность;
Разработка сценариев трансформации на конкретных кейсах;
Структурирование;
Переходные модели;
Анализ возможных моделей (франшизная модель, простое товарищество, агентская модель, дилерство);

Блок 4. Стратегические ориентиры налогового спора: пределы и возможности:

Стадии налогового спора: допроверочная стадия, сопровождение налоговой проверки, досудебная стадия, судебная стадия. Процедурные возможности налогового спора;
Особенности сопровождения налогового спора на разных стадиях;
Допроверочная стадия: особенности оценки предъявляемых рисков, разработка плана контрдействий, особенности формирования доказательств налогоплательщиком, медиативные процедуры, особенности сдачи уточнённых налоговых деклараций;
Специфика сопровождения налоговой проверки;
Особенности досудебной стадии: пределы и возможности налогоплательщика;
Разработка стратегии и вариативностей;
План написания разногласий и налогового спора;
Формирование контраргументов на конкретных примерах;
Рассмотрение разногласий;
Апелляционное обжалование;
Общественная приёмная ФНС России;
Особенности написания жалобы в Центральный аппарат;
Специфика судебных налоговых споров;
Методология защиты по разной категории налоговых споров;
Рассрочка и отсрочка уплаты налоговой задолженности;
Отлагательные меры. Налоговые преступления;

Блок 5. Налоговые проверки 2026:

Процедурные особенности 2026: Камеральная налоговая проверка;
Углублённая камеральная налоговая проверка;
Выездная налоговая проверка;
Допросы свидетелей;
Выемка;
Осмотр;
Экспертиза;
Инвентаризация;

Блок 6. Практикум по ответам на требования.

Блок 7. Практикум по налоговым рискам бенефициаров.