AML-безопасность бизнеса для строительной отрасли

Проговорим про:

— почему знание текста статей 115-фз как и «красивые» отписки в диалоге с банками ничего не дают, а рейтинг компании от этого не улучшается;

— «сопроводы» от клиентщиков банков – реальная польза или пустышка?

— что делать с типологией: где правда, а где вымысел.

Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:

— основные ошибки в AML-безопасности при ведении строительного бизнеса сегодня;

— особенности оценки строительной компании при определении степени риска в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), в чем его суть или как оставаться «зеленым» в ЗСК;

— что делать, если вы уже «пожелтели» в ЗСК: пошаговый алгоритм реабилитации в «зеленую» зону на примерах;

— как реабилитироваться из «красной» зоны в ЗСК и как спасти свои деньги на замороженном расчётном счете;

— строительный бизнес глазами финмониторинга банка, как не стать «сомнительным» клиентом в глазах банка и что делать если вы уже им стали;

— прикладной алгоритм AML-безопасности при работе по счету для строительного бизнеса;

— гигиенический минимум по AML-безопасности для собственника, директора и главного бухгалтера: что нужно знать.

Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ – Семен Николаев.

Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет любую ситуацию по AML-безопасности, санкциям по 115-фз применительно именно к вашей ситуации и выдаст базовый алгоритм действий по ее решению.

Формат: 30 минут материал + ответы участников